【記者 李仲葆/台中報導】
刑事警察局偵查第六大隊破獲一起跨境博弈洗錢案，具黑幫背景的謝姓男子涉嫌在台中及柬埔寨掛名經營「星月茶行」，以販售茶葉及網路行銷為掩護，實際在柬埔寨設立洗錢水房，替非法線上博弈網站轉帳洗錢。警方調查發現，該集團2025年4月至5月間洗錢金額逾5億6,919萬元，總計查獲21名犯嫌，全案經台中地檢署偵結起訴。
刑事局表示，2025年5月接獲情資，發現謝姓男子涉嫌與旗下趙姓會計等人跨境經營洗錢水房，隨即與台北市警察局文山第一分局等單位成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
經長期蒐證後，專案小組分別於2026年3月18日及6月30日發動兩波搜索行動，先後拘捕謝姓主嫌等人，並持續追查人頭公司負責人及下游洗錢共犯，總計查獲21人到案。
警方調查指出，該集團分別在台中及柬埔寨設立據點，為規避境外執法及國內銀行的網路安全機制，透過人頭承租國內透天豪宅及出租套房，架設VPN網路跳板，讓境外洗錢水房得以利用國內網路環境操作網路銀行，替非法博弈網站進行資金轉帳。
警方清查發現，該集團僅2025年4月、5月兩個月的洗錢金額，就超過5億6,919萬元。專案小組查扣現金112萬3,000元、價值約100萬元的200公克金項鍊、BMW自小客車1部，以及手機、筆電、銀行存摺、金融卡、公司大小章、點鈔機、捆鈔機、Wi-Fi分享器及監視器主機等證物，另查扣茶行臂章、背心及木球棒等物品。
此外，警方針對涉案洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押，金額逾1,654萬元。全案經移送台中地檢署偵辦，檢察官依涉嫌違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵結起訴。
