【記者 宋佳景/台中報導】
九州博弈集團洗錢案持續延燒！集團總裁陳政谷一審遭判處有期徒刑11年8月，台中地檢署持續追查犯罪金流，進一步查出台中市豐原、北屯2家記帳及報稅代理人事務所涉嫌勾結博弈集團，利用28家人頭公司帳戶收受賭資及辦理出金，並以虛開統一發票、循環交易等方式掩飾不法金流，洗錢金額高達81億4327萬餘元，另涉及30名詐騙被害人，財損超過4000萬元。檢方偵查終結，依多項罪嫌起訴王姓、李姓等4人。
刑事警察局偵查第一大隊追查公司戶涉詐案件，發現台中市2家記帳及報稅代理人事務所異常，經清查多家公司的進銷項及營業稅申報資料，發現相關公司成立時間不長，交易對象高度重疊，稅務申報也集中由特定事務所承辦，因而擴大追查，逐步掌握背後金流網絡。
檢方調查，王姓、李姓被告分別任職於豐原區「新良威」及北屯區「普樂」記帳及報稅代理業務人事務所，兩人均為合法登錄的記帳及報稅代理人，明知依法負有客戶審查（KYC）及申報可疑交易等義務，卻涉嫌為牟取不法利益，與九州、THA等大型博弈集團勾結，利用采○等28家人頭公司金融帳戶作為金流通道，供賭客匯入賭資及辦理出金。
檢警進一步查出，這些人頭公司不僅被用來處理博弈資金，也涉及詐騙款項層轉。為掩飾不法資金來源，王姓被告涉嫌指示黃姓員工大量虛偽開立統一發票，並透過循環交易製造正常營業假象，藉此規避金融機構風險控管及稅捐稽徵。全案初估不法金流高達81億4327萬餘元，另造成30名詐騙被害人損失超過4000萬元。
台中地檢署檢察官謝孟芳指揮專案小組，會同刑事警察局、台中市及高雄市刑大，以及財政部中區、南區國稅局，於今年7月16日同步搜索涉案事務所及相關人員住居所，查扣公司帳冊、統一發票、印章及電腦設備等證物。經檢察官訊問後，王姓被告遭法院裁定羈押禁見，其餘被告分別以1萬至15萬元交保。
全案偵查終結，檢方依參與犯罪組織、營利聚眾賭博、行使業務登載不實文書、一般洗錢及明知不實填製會計憑證等罪嫌，對4名被告提起公訴，並對王姓被告具體求處有期徒刑3年、併科罰金100萬元。
台中地檢署表示，記帳士及報稅代理人是防制洗錢的重要把關角色，應遵守專業倫理及法令規範，不得利用專業知識協助犯罪集團掩飾不法金流，未來將持續結合警政及國稅機關，強化跨機關合作，追查犯罪集團背後金流及相關共犯。
