【記者 李仲葆/南投報導】

南投警方破獲大型地下匯兌、洗錢水房，查出林姓主嫌涉嫌利用蝦皮購物網路賣場及第三方支付平台掩飾犯罪金流，2年內經手超過3億元人民幣，折合新台幣約17.1億元。警方追查後逮捕金主、車手等28人，其中19人遭檢方起訴。

警方調查發現，這個犯罪集團主要替詐騙集團及線上博弈網站處理非法資金，林姓主嫌涉嫌透過電商平台開設大量賣場，對外以「中國代購」、「支付寶儲值」等名義掩護，實際上卻暗藏地下匯兌生意。

集團先利用蝦皮賣場吸引有資金需求的客戶，再透過第三方支付平台「神速支付」綁定多個人頭銀行帳戶，收取客戶匯入的台幣。警方指出，這些帳戶成為犯罪金流轉移的重要節點。

客戶完成下單、匯入台幣後，集團從中抽取約5%手續費，再依客戶指定，提供等值人民幣或將支付寶點數轉入指定帳戶，藉此完成地下匯兌，同時切斷資金流向，增加警方追查難度。

警方追查發現，該集團營運時間長達2年，經手金額超過3億元人民幣，折合新台幣約17.1億元，金流規模驚人。除替詐騙集團處理贓款外，也涉嫌替線上博弈業者提供資金移轉服務，形成地下金融網絡。

檢警經蒐證後展開查緝行動，陸續逮捕林姓主嫌及金主、車手等共28人，並依法追查相關犯罪金流。目前已有19人遭檢方正式起訴，案件仍持續追查其他涉案人員及資金流向。

警方呼籲，民眾切勿因網路平台標榜「代購」、「儲值」或「快速換匯」就輕信，若涉及提供銀行帳戶、代收款項或協助不明人士轉帳，可能成為詐騙及洗錢犯罪鏈的一環，甚至面臨刑事責任。