【記者 李仲葆/綜合報導】

刑事局偵二大隊（第一隊）近日破獲一起銀樓業者勾結詐欺洗錢集團案件，不法成員透過刷銀聯卡換現金手法，協助境外詐騙機房將贓款在台灣洗出。警方查出，該集團短短一年內經手洗錢金額高達新台幣1億1,700萬餘元，規模可觀，嚴重衝擊金融秩序。

警方調查指出，該犯罪組織由幫派成員組成，成立所謂「洗錢水房」，與境外詐騙機房分工合作。上游詐騙集團先以「假檢警」手法鎖定中國大陸民眾行騙，誘使被害人匯款或刷卡支付，再由台灣端水房透過配合的銀樓與商家進行資金轉換，藉由刷銀聯卡交易製造消費假象，將不法所得轉為現金流出，達到洗錢目的。

專案小組歷經長期蒐證，見時機成熟，日前展開三波同步查緝行動，拘提以王姓男子為首的11名犯嫌到案，並搜索銀樓3間、精品店1間及涉案團膳公司等多處據點。現場查扣現金及帳戶資金共計新台幣2,435萬餘元，另有手機25支、刷卡簽單與發票、銀樓帳冊、精品包與名錶數件，以及賓士轎車1輛等證物。

警方表示，該集團透過合法商業外衣掩護不法資金流動，利用高單價商品交易及跨境支付工具掩飾金流來源，手法隱蔽，增加查緝難度。所幸透過跨單位整合情資與金流追查，成功瓦解該洗錢網絡。

全案已於今年4月依刑法加重詐欺、偽造文書罪，及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、銀行法與詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送臺灣新北地方檢察署偵辦。其中王姓主嫌等8人經法院裁定羈押禁見，其餘犯嫌則持續擴大偵辦中。