【記者 李仲葆/綜合報導】

刷卡換籌碼洗錢！刑事局偵破跨境洗錢集團，31歲廖姓男子勾結博弈業者，透過「溢繳信用卡」手法，安排人頭赴澳門賭場刷卡換籌碼，再轉現金回流，短短1年狂洗330億元。雲林地檢署今偵結起訴，全案20人送辦，其中6人遭羈押。

警方調查，廖嫌成立洗錢集團，吸收民眾擔任「刷卡手」，先由「存款手」將不法資金匯入刷卡手帳戶，刻意多繳信用卡款項，提高刷卡額度，再安排飛往澳門賭場刷卡購買籌碼，由當地幹部接手變現港幣，完成資金轉移。

警方指出，這些刷卡手除協助洗錢外，還能賺取信用卡海外消費紅利點數，成為吸引加入誘因，整套流程形成一條完整洗錢鏈，手法相當狡猾。

刑事局偵七大隊（第一隊）長期蒐證，報請雲林地檢署指揮偵辦，去年在全台北中南發動4波掃蕩，一舉逮捕廖嫌等20人到案，並查扣相關證物。

檢警追查，該集團從113年中至114年中，短短一年洗錢金流高達330億元，規模驚人。檢方認定廖姓、周姓等人涉案重大，依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，其中6人裁定羈押，其餘共犯30萬至100萬元交保。

刑事局提醒，民眾切勿因貪圖回饋點數或小利，提供帳戶或配合資金操作，否則恐淪為洗錢共犯，將面臨刑責與高額罰金。