【記者 宋佳景/台中報導】

台中檢警破獲跨境博弈洗錢集團！台中地檢署偵辦「YD支付」非法跨境博弈洗錢案，查出徐姓、張姓、吳姓等8人涉嫌組成犯罪集團，利用合法地產公司掩護，透過14家人頭公司及個人網銀帳戶，替境外賭博網站層層轉帳洗錢，短短9個月洗錢金額高達13億9981萬4411元。檢方今依組織犯罪、聚眾賭博、加重洗錢及填製不實會計憑證等罪嫌提起公訴，並向法院聲請沒收近14億元犯罪所得。

這起案件起於金融機構通報異常交易，台中地檢署接獲情資後，指派檢察官謝孟芳指揮重案支援中心檢察事務官、台中市刑大及第四、霧峰、東勢警分局組成專案小組，追查可疑金流及人員網絡。

檢警調查發現，徐姓男子、吳姓男子等人疑利用合法經營的地產公司作為掩護，自2025年9月至2026年6月間，取得全台至少14家人頭公司及個人網路銀行帳戶，協助境外博弈網站處理龐大賭博金流。

為掩飾資金來源，集團甚至自行開發專屬程式，製作虛假的銷貨單及精品發票，藉此製造交易假象；另在台中市西屯區多處民宅架設VPN網路跳板，遠端提供境外「轉帳水房」成員使用，協助大筆資金進行多層轉帳，企圖讓警方難以追查金流來源。

檢警進一步追查金流，還查出張姓男子疑化身私人幣商（OTC），利用其掌控的公司帳戶收取新台幣，再以「進口貨款」等名義向銀行購買美元，接著將美元匯往香港OSL數字資產有限公司（OSLDS）虛擬貨幣交易所，購買泰達幣（USDT），再轉入自己控制的虛擬貨幣錢包，替不詳客戶進行跨境地下匯兌。

檢方分析相關虛擬貨幣錢包發現，短短7個月內，該電子錢包共收進約1319萬9872顆USDT，再轉出約1319萬8745顆USDT，以當時美元即期匯率換算，交易總市值高達4億2143萬5952元，涉嫌以虛擬貨幣交易掩護地下匯兌，嚴重衝擊金融秩序。

為徹底掌握犯罪證據，專案小組分別在今年4月20日、6月1日及6月23日發動3波搜索，查扣涉案金融帳戶30餘本、公司大小章、自製假貨單及假發票、電腦、手機、USBBOX境外水房連線傳接盒，以及現金64萬餘元。

檢方另向台中地院聲請羈押徐姓、張姓、吳姓等4人，法院裁定羈押禁見獲准；為避免集團轉移犯罪所得，檢方同步聲請扣押，成功保全涉案金融帳戶內存款1562萬6744元及81.09美元。

台中地檢署表示，本案8名被告涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》聚眾賭博罪、《洗錢防制法》及《商業會計法》等罪嫌，依法提起公訴，並向法院聲請沒收洗錢標的13億9981萬4411元。

檢方強調，犯罪集團近年利用合法公司、人頭帳戶、境外轉帳水房、地下幣商及虛擬貨幣交易所組成複雜金流網絡，洗錢手法日益翻新。台中地檢署將持續強化與金融機構及警方合作，從金流源頭追查犯罪組織，依法查扣、追徵及沒收犯罪所得，斬斷跨境犯罪資金鏈。