【記者 李仲葆/台中報導】
臺北市某物流公司涉嫌以跨境物流業務為掩護，暗中經營臺韓地下匯兌，利用「臺灣收臺幣、韓國出外幣」對沖模式製造金流斷點，藉此規避金融監控。刑事局第一大隊接獲檢舉後追查，初步估算該集團自民國107年起經手地下匯兌金額高達34億元。
刑事局第一大隊組成專案小組追查，於今年6、7月間兵分3波執行查緝行動，將張姓主嫌等11人查緝到案，現場查扣犯罪所得新臺幣255萬餘元、手錶、泰達幣（USDT）1,078顆、以太幣（ETH）0.4349顆、韓幣171萬餘元及各國紙鈔等證物。
警方調查，該物流公司表面從事跨境物流業務，實際上涉嫌利用臺灣與韓國間的資金需求，採「臺灣收臺幣、韓國出外幣」方式進行地下匯兌。客戶在臺灣交付新臺幣後，集團再透過韓國端支付相應外幣，藉由境內外資金對沖，降低資金跨境移轉痕跡。
警方指出，地下匯兌不僅可能規避金融機構監控，也容易成為詐欺、洗錢等犯罪的金流管道。專案小組深入清查相關帳戶、金流及人員往來，並陸續發動3波查緝行動，將涉案人員帶回釐清。
警方此次查扣物品包括現金、虛擬貨幣及各國貨幣等，初步掌握集團經手金額自107年起累計達34億元，實際犯罪所得及涉案金流仍待檢警進一步釐清。
全案目前依涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及洩密等罪嫌，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，後續將由檢方釐清集團組織、金流及相關人員責任。
